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挪用境外为还人员40余次算命人员5000万

2017-12-31 20:35:03 来源:昭通热点网 标签:肖先敏 公司 资金

挪用境外为还人员40余次算命人员5000万

  作为国企老总竟然嗜赌成性,在公司内公然坐庄开设“六合彩”赌博,后又轻信算命先生与澳门赌场掮客的引诱,先后数十次赴澳门赌博,40余次挪用公款5792.7万元用于偿还赌债,造成巨额资金无法追回,期间,肖先敏不仅把公司变成了赌场,而且40多次挪用公款往返澳门进行赌博,12月31日,记者从检察机关获悉,肖先敏并未对一审结果提出上诉,这位老总便是广东省广州市外轮供应有限公司原董事长肖先敏。

  “当时,岭南集团纪委递交给我们外轮公司的厚厚一沓账目资料,在初步检查后,上面反映出的资金亏损情况触目惊心,巨额亏损出入境记录露端倪2017年12月初,广州市荔湾区人民检察院反贪局接到广州市岭南企业集团有限公司纪委的紧急举报,称该集团在对下属外轮公司查账时发现,在肖先敏担任公司董事长、法人代表期间,该公司财务管理状况极其混乱,公司资金亏损严重,累计达5亿多,存在国有资产严重流失的重大可疑问题”荔湾区检察院迅速成立办案组进行调查。

  ”荔湾区检察院侦查二科科长袁绍强透露,“一个普通的市属三级国企,在短短数年内竟然有如此巨额的资金亏损,这里面肯定有很大的问题,“于是,我们立即赶赴出入境管理中心查询,发现从1998年开始,肖先敏每年都有从珠海的拱北口岸出入境的记录,共41次,其中1999年至2017年就多达20多次,且都是因私出入境,然而,从反馈的信息看去,他并没有巨额存款,也没有不良记录,从表面上看一切均属正常。

  办案人员据此判断,肖先敏极有可能是赴澳门赌场赌博,办案人员立即赶赴出入境管理中心查询肖先敏任职外轮公司董事长期间的出入境记录,结果大有收获,细心的办案人员还注意到,每一笔资金的流出,都是发生在肖先敏每次出入境的数天或数周后。

  办案人员判断,肖先敏极可能是赴澳门赌场赌博,而其正常的收入显然无法支撑如此频繁的赌博活动,他可能动用了公款作为赌资,2017年12月31日,荔湾区检察院对肖先敏立案侦查,同时,细心的办案人员还发现,每一笔可疑资金的流出时间,都在肖先敏从拱北海关出入境时间的数天或数周后,对应一一吻合。

  自当“庄家”国有公司变赌场1998年,肖先敏被任命为外轮公司董事长,然而,肖先敏对关于公司账面资金缺口的疑点询问遮遮掩掩,反复以“个人财会知识薄弱,纪律意识不强,管理混乱”来推搪,肖先敏生性好赌,上任后不是努力工作,挽救本已千疮百孔的公司,而是整天与公司里部分员工纠合,进行赌球、“斗牛牛”及打麻将等赌博活动。

  而当被问及赌博的时间、场地、金额及其去向等细节时,他的话却漏洞百出,不能自圆其说,“与其让员工在外边投注,钱给别人赚走,不如肥水不流外人田,自己当庄家,办案人员在网上查找与外轮公司有大量资金往来的可疑公司的相关信息时发现,其中一家可疑公司——广东省普宁市某贸易公司珠海分公司曾在2017年被卷入贵州国企职员文永军挪用公款1800余万元赌博一案,被确定为洗钱公司。

  结果,外轮公司上至董事长,下至司机勤务,参赌者众多,面对办案人员出示的普宁某公司珠海分公司的证词,以及频繁的出入境记录和巨额的资金流出凭证,肖先敏终于无力遮掩,只好将自己惊人的犯罪事实全盘交代,肖先敏本想庄家肯定能稳赚,同时顺便让员工尝点甜头。

  经历改制和失去政策优惠后,这家在计划经济时代曾经控制广州所有外贸进出港轮船副食品供应,曾经积攒下丰厚的“家底”的企业,已逐渐陷入亏损,见此,肖先敏便串通江永炽等人,先后七次以业务急需等名义挪用公司资金来填补赌债,后来,肖先敏发现公司部分员工开始沉迷于地下“六合彩”赌博,许多“六合彩”庄家赚得盆满钵满,让他看红了眼。

  后来,这种“小打小闹”已无法满足肖先敏的赌欲,他开始涉足境外赌博”据肖先敏交代,他干脆在公司内部组织、安排有赌博恶习的员工开设“六合彩”投注,由其亲自做庄,同时派专人收取员工下注,专人负责派彩,并由公司财务副总监江永炽负责记账,算命先生说他有“横财运”,但要想发横财,就要靠赌,不仅要赌大,还要去澳门赌。

  一时间,公司内赌博成风,偌大一间国企在肖先敏的“赌博总动员”下,摇身一变,俨然成了一个小“葡京”赌场,从1999年元旦起,肖先敏开始按照算命先生所算的时间、地点,频繁赴澳门各大赌场赌博,但事与愿违,肖先敏连同部分员工做庄地下“六合彩”仅6个月,就输掉了人民币36.3万元。

  随着肖先敏赌欲的加重和每次赌额的加大,澳门赌场的“叠码仔”(卖赌博筹码收取高额利息人员)区柏来盯上了他,想方设法与他结识,并向他开出了“丰厚”的条件:肖先敏每次赴赌前与他商定好赌款数额,由他们在境外提供筹码,如果赢钱,由他们办妥兑现手续,输钱的话,肖先敏可以回大陆后再筹钱还赌债,这些账目资金缺口,直到1999年12月,才被肖先敏用赌博赢回的钱补平,可是,1999年下半年起,肖先敏的手气急转直下,不仅之前赢回来的钱转眼就输个精光,还欠下“叠码仔”不少赌本。

  澳门豪赌挪用巨款还赌债2017年底,肖先敏通过朋友介绍认识了一名算命先生,并请那算命先生为他算了一卦,为偿还赌债和翻本,肖先敏又打起了外轮公司公款的主意”这位“大师”告诉肖先敏,只要按照他事先算好的时辰进入指定的赌场,肖便能只赢不赔,大发横财。

  财务副总监和肖先敏是“赌友”肖先敏为什么能轻而易举将公司资金5700余万元支出供自己使用?办案检察官袁绍强在接受记者采访时说:“外轮公司财务制度松散,加之肖先敏在公司事务上一贯独断专行,同时其与财务副总监江永炽有同为‘赌友’的特殊关系,使得其违法违规划拨公司资金变得易如反掌,开始时,仿佛真如“大师”所料,肖先敏在赌场接连“开胡”,最多的时候共赢了2000多万元,“这些资金,在外轮公司的账目上均以业务款挂账的形式处理,而实际上却被用于填补肖先敏欠下的巨额赌债窟窿。

  区某通过肖先敏的一位朋友“牵线”,“搭”上了肖先敏”袁绍强说,正所谓“十赌九输”,1999年下半年起,肖先敏的“横财运”到了尽头,“手气”急转直下,不仅之前赢回来的钱转眼就输了个精光,还欠下“叠码仔”不少赌本